2021年第二次臨時股東大會決議
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上海艾錄包裝股份有限公司（下稱“股份公司”或“公司”）于2021年7月26日向各位股東發(fā)出了召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知。2021年8月10日，公司2021年第二次臨時股東大會在公司會議室召開，出席會議股東共計 5 名，代表有效表決權股份 ?180,248,836? 股，占公司有效表決權股份總數(shù)的 ?51.22? %。本次會議由公司董事會召集，董事長陳安康主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次會議，本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會股東經(jīng)認真審議，通過如下決議：
表決結果： 180,248,836 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的? 100? %； 0 股反對；? 0? 股棄權。
表決結果： 180,248,836 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的? 100? %； 0 股反對；? 0? 股棄權。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年8月10日
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上海艾錄包裝股份有限公司（下稱 “公司”）于2021年8月2日向各位董事發(fā)出了召開第三屆董事會第十三次會議的通知。2021年8月6日，第三屆董事會第十三次會議在公司會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長召集和主持，會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真審議，通過如下決議：
一、審議通過了《關于調(diào)整公司高級管理人員、核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售方案的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事陳安康、陳雪騏、張勤、陸春艷回避表決。
該議案無需公司股東大會審議。
二、審議通過了《關于開設募集資金專用賬戶的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案無需公司股東大會審議。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年8月6日
2021 年 7 月 26 日，上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議在 公司會議室 召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事會成員以及高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認真審議，一致通過如下決議：
一、審議并通過《關于公司申請首次公開發(fā)行股票并上市的議案》
表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
本議案尚待提交股東大會審議。
二、審議并通過《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》
本議案尚待提交股東大會審議。
表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
三、審議并通過《關于公司召開2021年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
特此決議。
（以下無正文）
上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年7月26日
（一） 會議召開日期、時間、地點
1、現(xiàn)場會議召開日期：2021年8月10日
2、現(xiàn)場會議召開時間：上午10：00
3、現(xiàn)場會議召開地點：上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)陽達路88號艾錄股份三樓會議室
（二） 出席對象
上海艾錄包裝股份有限公司全體在冊股東
（三） 會議審議事項
1、審議《關于公司首次申請公開發(fā)行股票并上市的議案》
2、審議《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》
（四） 會議登記方法
出席會議者可以通過電話、信函、傳真等方式進行預約登記（請務必于會議召開日前5個工作日致電登記）。出席會議的個人股東應持有本人的身份證；代理出席者應持有授權委托書、被代理人身份證（復印件）及本人身份證；法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書及出席者本人身份證。
（五） 其他
（1） 會議聯(lián)系方式：021-57293030-8356
（2） 會議費用：與會股東交通費、食宿費用自理。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年7月26日
2021 年5月27日，上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議在 公司會議室 召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事會成員以及高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認真審議，一致通過如下決議：
一、審議并通過《關于公司購買資產(chǎn)的議案》
表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
二、審議并通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年5月27日
尊敬的各位股東：
上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”），已于2021年3月16日從全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”）終止掛牌。
考慮到公司股東人數(shù)較多，且有部分股東常年電話無法聯(lián)系，故自公司從股轉(zhuǎn)系統(tǒng)摘牌之日起，公司所有重大事項和通知將通過公司官網(wǎng)中“信息公示”專欄（http://m.beautysanctuarykingstonpark.com/gongshi）統(tǒng)一公告，敬請全體股東關注公司官網(wǎng)信息。
終止掛牌后，如有問題，公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：證券法務部
聯(lián)系電話：021-57293030-8356
特此公告。
上海艾錄包裝股份有限公司
2021年4月30日
上海艾錄包裝股份有限公司（下稱“股份公司”或“公司”）于2021年3月31日向各位股東發(fā)出了召開公司2020年年度股東大會的通知。2021年4月20日，公司2020年年度股東大會在公司會議室召開，出席會議股東共計6名（其中，現(xiàn)場出席會議股東共計6名，無記名網(wǎng)絡投票方式出席會議股東共計 0 名），代表有效表決權股份 180,270,936 股，占公司有效表決權股份總數(shù)的 51.22 %。本次會議由公司董事會召集，董事長陳安康主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次會議，本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會股東經(jīng)認真審議，通過如下決議：
一、 審議通過了《關于公司<2020年度董事會工作報告>的議案》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
二、 審議通過了《關于公司<2020年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
三、 審議通過了《關于公司<2020年度財務決算報告>的議案》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
四、 審議通過了《關于公司<2021年度財務預算報告>的議案》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
五、 審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
六、 審議通過了《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構的議案》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
七、 審議通過了《關于提請股東大會授權董事會決定公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
八、 審議通過了《公司2020年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬、獨立董事津貼情況及2021年預計薪酬情況》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
九、 審議通過了《關于2021年度公司及控股子公司向金融機構申請授信額度的議案》
表決結果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年4月20