2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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上海艾錄包裝股份有限公司（下稱“股份公司”或“公司”）于2021年7月26日向各位股東發(fā)出了召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。2021年8月10日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東共計(jì) 5 名，代表有效表決權(quán)股份 ?180,248,836? 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 ?51.22? %。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長陳安康主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)股東經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下決議：
表決結(jié)果： 180,248,836 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的? 100? %； 0 股反對；? 0? 股棄權(quán)。
表決結(jié)果： 180,248,836 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的? 100? %； 0 股反對；? 0? 股棄權(quán)。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年8月10日
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上海艾錄包裝股份有限公司（下稱 “公司”）于2021年8月2日向各位董事發(fā)出了召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。2021年8月6日，第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議由董事長召集和主持，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員、核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售方案的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事陳安康、陳雪騏、張勤、陸春艷回避表決。
該議案無需公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專用賬戶的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案無需公司股東大會(huì)審議。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年8月6日
2021 年 7 月 26 日，上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在 公司會(huì)議室 召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事會(huì)成員以及高級管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議并通過《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并上市的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
本議案尚待提交股東大會(huì)審議。
二、審議并通過《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》
本議案尚待提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
三、審議并通過《關(guān)于公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
特此決議。
（以下無正文）
上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年7月26日
（一） 會(huì)議召開日期、時(shí)間、地點(diǎn)
1、現(xiàn)場會(huì)議召開日期：2021年8月10日
2、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：上午10：00
3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)陽達(dá)路88號(hào)艾錄股份三樓會(huì)議室
（二） 出席對象
上海艾錄包裝股份有限公司全體在冊股東
（三） 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司首次申請公開發(fā)行股票并上市的議案》
2、審議《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》
（四） 會(huì)議登記方法
出席會(huì)議者可以通過電話、信函、傳真等方式進(jìn)行預(yù)約登記（請務(wù)必于會(huì)議召開日前5個(gè)工作日致電登記）。出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持有本人的身份證；代理出席者應(yīng)持有授權(quán)委托書、被代理人身份證（復(fù)印件）及本人身份證；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席者本人身份證。
（五） 其他
（1） 會(huì)議聯(lián)系方式：021-57293030-8356
（2） 會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)用自理。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年7月26日
2021 年5月27日，上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在 公司會(huì)議室 召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事會(huì)成員以及高級管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議并通過《關(guān)于公司購買資產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
二、審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年5月27日
尊敬的各位股東：
上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”），已于2021年3月16日從全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”）終止掛牌。
考慮到公司股東人數(shù)較多，且有部分股東常年電話無法聯(lián)系，故自公司從股轉(zhuǎn)系統(tǒng)摘牌之日起，公司所有重大事項(xiàng)和通知將通過公司官網(wǎng)中“信息公示”專欄（http://m.beautysanctuarykingstonpark.com/gongshi）統(tǒng)一公告，敬請全體股東關(guān)注公司官網(wǎng)信息。
終止掛牌后，如有問題，公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：證券法務(wù)部
聯(lián)系電話：021-57293030-8356
特此公告。
上海艾錄包裝股份有限公司
2021年4月30日
上海艾錄包裝股份有限公司（下稱“股份公司”或“公司”）于2021年3月31日向各位股東發(fā)出了召開公司2020年年度股東大會(huì)的通知。2021年4月20日，公司2020年年度股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東共計(jì)6名（其中，現(xiàn)場出席會(huì)議股東共計(jì)6名，無記名網(wǎng)絡(luò)投票方式出席會(huì)議股東共計(jì) 0 名），代表有效表決權(quán)股份 180,270,936 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 51.22 %。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長陳安康主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)股東經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下決議：
一、 審議通過了《關(guān)于公司<2020年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
二、 審議通過了《關(guān)于公司<2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
三、 審議通過了《關(guān)于公司<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
四、 審議通過了《關(guān)于公司<2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
五、 審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
六、 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
七、 審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
八、 審議通過了《公司2020年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬、獨(dú)立董事津貼情況及2021年預(yù)計(jì)薪酬情況》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
九、 審議通過了《關(guān)于2021年度公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。
上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年4月20