上海艾錄包裝股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議

2021 年 7 月 26 日，上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議在 公司會議室 召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事會成員以及高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認真審議，一致通過如下決議：
一、審議并通過《關于公司申請首次公開發(fā)行股票并上市的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
本議案尚待提交股東大會審議。

二、審議并通過《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》
本議案尚待提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

三、審議并通過《關于公司召開2021年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

特此決議。

（以下無正文）

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年7月26日