上海艾錄包裝股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

（一） 會(huì)議召開日期、時(shí)間、地點(diǎn)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期：2021年8月10日
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：上午10：00
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)陽達(dá)路88號(hào)艾錄股份三樓會(huì)議室

（二） 出席對(duì)象
上海艾錄包裝股份有限公司全體在冊(cè)股東

（三） 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司首次申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市的議案》
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》

（四） 會(huì)議登記方法
出席會(huì)議者可以通過電話、信函、傳真等方式進(jìn)行預(yù)約登記（請(qǐng)務(wù)必于會(huì)議召開日前5個(gè)工作日致電登記）。出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持有本人的身份證；代理出席者應(yīng)持有授權(quán)委托書、被代理人身份證（復(fù)印件）及本人身份證；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席者本人身份證。

（五） 其他
（1） 會(huì)議聯(lián)系方式：021-57293030-8356
（2） 會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)用自理。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年7月26日