上海艾錄包裝股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

2021 年5月27日，上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在 公司會(huì)議室 召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事會(huì)成員以及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

一、審議并通過《關(guān)于公司購買資產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

二、審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年5月27日