上海艾錄包裝股份有限公司
2020年年度股東大會決議

上海艾錄包裝股份有限公司（下稱“股份公司”或“公司”）于2021年3月31日向各位股東發(fā)出了召開公司2020年年度股東大會的通知。2021年4月20日，公司2020年年度股東大會在公司會議室召開，出席會議股東共計(jì)6名（其中，現(xiàn)場出席會議股東共計(jì)6名，無記名網(wǎng)絡(luò)投票方式出席會議股東共計(jì) 0 名），代表有效表決權(quán)股份 180,270,936 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 51.22 %。本次會議由公司董事會召集，董事長陳安康主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次會議，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會股東經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下決議：

一、 審議通過了《關(guān)于公司<2020年度董事會工作報告>的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

二、 審議通過了《關(guān)于公司<2020年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

三、 審議通過了《關(guān)于公司<2020年度財務(wù)決算報告>的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

四、 審議通過了《關(guān)于公司<2021年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

五、 審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

六、 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

七、 審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

八、 審議通過了《公司2020年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬、獨(dú)立董事津貼情況及2021年預(yù)計(jì)薪酬情況》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

九、 審議通過了《關(guān)于2021年度公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》
表決結(jié)果： 180,270,936 股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 0 股反對； 0 股棄權(quán)。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年4月20